1

常德財鑫融資擔保有限公司

2008.04.03

省監管系統業務信息報送不及時。

2

常德市善德融資擔保有限公司

2008.05.06

1、注冊資金與實際不符，公司章程已將注冊資本變更為2億，實際未到賬，未備案。        

2、客戶保證金專戶管理不規范。

3

湖南德誠擔保有限公司

2010.07.23

客戶保證金專戶管理不規范且帳實不符。

4

常德融聚融資擔保有限公司

2011.11.09

1、客戶保證金專戶管理不規范，存入保證金賬戶顯示零余額。  

2、省級監管系統臺賬處理不及時，存檔財務、業務資料與監管系統內財務業務信息存在較大差異。

3、一二三級資產比例不符合有關規定要求。

5

常德財科融資擔保有限公司

2013.12.20

1、一般風險準備金未計提。    

2、省監管系統業務信息報送不及時。

6

湖南鼎灃融資擔保有限公司

2014.11.19

不能提供相應財務報表及業務資料，要求其辦理注銷手續。

7

桃源縣惠民中小企業融資擔保有限公司

2015.08.10

客戶保證金專戶管理不規范。

8

常德市圣禹基業融資擔保有限公司

2015.08.31

1、截止2019年9月投資項目余額共計19筆，存在不符合會計準則相關問題。       

2、客戶保證金專戶管理不規范。          

3、資產未準確分級，一二三級資產比例不符合有關規定要求。

9

常德美源融資擔保有限責任公司

2018.03.29

1、一般風險準備金未計提。    

2、未按時歸還客戶到期保證金。